Luego de que el 23 de septiembre una corte colegiada de Hidalgo amparara a la directora de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma del
Etiqueta: Lavado de Dinero
Tiemblan las garzas
El Grupo Universidad debe tener mucho temor y preocupación en este momento, porque en Hidalgo sucedió algo que puede significarle un golpe de exterminio:
Omar Fayad dice no a corrupción; firma convenio con UIF
Con miras a fortalecer el combate a la violencia, delincuencia, corrupción, “lavado” de dinero, financiamiento delictivo, así como actos terroristas de servidores y particulares,
UIF congela cuentas de allegado a Gerardo Sosa y contratista de la UAEH
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió a emitir un mandato de bloqueo de cuentas bancarias a un allegado de Gerardo Sosa, preso en
Hija de Gerardo Sosa buscaba amparo, no se lo aceptan
Adriana SC, hija de Gerardo Sosa Castelán, relacionado probablemente con “lavado de dinero” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), formuló dos
Temerían por la vida de testigo colaborador en el caso contra Gerardo Sosa
La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció la posibilidad de considerar o no la prueba anticipada de un testigo colaborador en el caso
Siguen bloqueadas las cuentas del ex rector de la UAEH, Humberto Veras Godoy
Al diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Humberto Veras Godoy, le fue negada por un juez federal la suspensión definitiva contra el bloqueo
Vinculan a alcalde de Mixquiahuala con probable desvío por mil millones de pesos
El último cargo desempeñado por el ahora edil de Mixquiahuala, José Ramón Amieva Gálvez, se vio manchado al revelarse un presunto “lavado” por mil